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多地下发监管文件 虚拟货币行业再去泡沫

时间:2019-11-29 11:11来源:星球日报 作者:星球日报 点击:
11月11日以来,上海、北京、深圳、东莞、内蒙古等多地下发监管文件,先是对数字货币交易相关活动发布风险提示,后续则陆续对交易平台进行摸底排查、关停整顿。主流媒体高频发声

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【直报网北京11月29日讯】(星球日报)11月11日以来,上海、北京、深圳、东莞、内蒙古等多地下发监管文件,先是对数字货币交易相关活动发布风险提示,后续则陆续对交易平台进行摸底排查、关停整顿。主流媒体高频发声,更新着整治行动的进展与成果。

11月22日,原定于当日结束摸排的央行上海总部再发一令,称将“加大监管防控力度”。此后币市短时下挫10%,日内爆仓金额高达36亿元。

野蛮生长多时,区块链行业的监管靴子正在落地。

“九四”后首次多地联合打击

11月11日下午,香港证券及期货事务监察委员会发布《有关虚拟资产期货合约的警告》和《立场书:监管虚拟资产交易平台》。对辖内 STO 交易所发布监管标准,同时叫停数字货币期货服务。

13日,北京市地方金融监管局发布《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》,申明“北京市未批准任何交易场所设立分支机构,如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动属于违规经营行为。”

“这个通知不是专门针对虚拟货币交易的,是原来清理整顿各类地方金融交易所的延续,但虚拟货币亦属范围之内。”国家信息中⼼中经网管理中心副主任朱幼平评论称。

同日,东莞市金融工作局发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资的风险提示》,但未表明会有进一步行动。

真正震慑币圈的“重拳”是,14日,一份名为《关于开展虚拟货币交易所排摸整治通知》的文件流出,落款人为“人民银行上海总部互金整治办和市金融稳定联席办”。

该文件显示,根据国家互金整治办相关部署,专项整治重点排查三种活动:1、在境内开展数币交易;2、以“区块链创新”为名发币和募资;3、为注册在境外的ICO项目、交易所提供引流、代理买卖等服务。

文件同时要求,各部须在11月22日前完成摸排并报送相关企业名单及信息。对排查发现的上述企业,立即处置,“打早打小”。

这份文件随即被官方证实。

11月22日,原计结束摸排的央行上海总部再发一令,称要“加大监管防控力度“,并指示各部要持续监测“为注册在境外的ICO项目、交易所提供引流、代理买卖等服务的企业”。

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从整治结果上看,目前深圳市已公布数据。

据深圳特区报消息,截至 11 月 22 日(深圳市开始整顿的次日)中午,市地方金融监管局已通过灵鲲系统摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业 39 个。(Odaily星球日报注:灵鲲系统由腾讯旗下的安全反诈骗实验室研发,可对政务数据、公开信息、举报信息、社交媒体信息等进行人工智能分析,迅速捕获结果。)

“这次多地联合监管,是自‘九四’之后最强的一次。相关管理部门再次重申国内禁止一切 IXO、假借区块链之名的传销等非法活动,相关项目或交易所被清退是必然现象。”一位相关人士表示。

“今年被捧红的IEO,是交易所拉新促活、提升平台币价值的工具之一。但交易所终究缺乏帮助项目直接融资的合理身份,对项目的把关与风控也良莠不齐。所以,交易所会被新一轮政策重点打击。“一位分析师认为。

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