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涉案数十亿美元传销“维卡币”诉讼程序受阻

时间:2019-08-29 15:23来源:财经网链上财经 作者:财经网链上财经 点击:
目前,一起针对传销币维卡币(OneCoin)的待决诉讼在近期遇到了障碍,该案件所有诉讼程序都需要被推迟至所有被

【直报网北京8月29日讯】( 财经网链上财经)目前,一起针对传销币维卡币(OneCoin)的待决诉讼在近期遇到了障碍,该案件所有诉讼程序都需要被推迟至所有被告都被送达诉讼为止。

自2016年以来,包括中国、印度、比利时、英国等多国在内等政府曾就OneCoin类似传销或骗局向其公民提出过警示。

2017年央视公布的350个资金传销组织名单中,维卡币赫然在列。据检察日报2018年5月报道,“3·15”维卡币特大网络传销案历时二年,湖南省株洲县检察院共审查起诉106人,提起公诉98人,追缴涉案款项近17亿元人民币,是该院成立以来审查起诉涉案人数最多、挽回经济损失金额最大的案件。

此次的诉讼正在纽约南区法院(SDNY)的审理过程中,声称被OneCoin欺骗的客户近期对该公司及其背后的一些个人提出了第一次修改后的诉讼。而据外媒报道,包括OneCoin背后的“加密皇后”、保加利亚女商人Ruja Ignatova在内的多名被告目前在逃避诉讼送达程序。

据此案件的原告解释说,OneCoin公司总部位于保加利亚及其创始人Ruja Ignatova也在保加利亚定居,而OneCoin的联合创始人Sebastian Greenwood则住在瑞典,他们被认为是在有意逃避诉讼送达程序。

另外此次诉讼里长长的被告名单中还包括了OneCoin的实际控制人(同时也是Ruja Ignatova的哥哥)Konstantin Ignatov,OneCoin法律和合规部门负责人Irina Andreeva Dilinska,以及那些即据称涉及OneCoin“洗钱”获得收益的那些既得利益者们。

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