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公安部央行打掉多非法支付平台 涉案540亿余元

时间:2019-12-31 12:05来源:北京晚报 作者:北京晚报 点击:
针对当前网络支付业务爆发式增长的背景下,迅速滋生非法网络支付这一新型犯罪等情况,公安部、中国人民银行严打整治非法网络支付活动,今年警方破获重大非法网络支付案件15起,

【直报网北京12月31日讯】(北京晚报)针对当前网络支付业务爆发式增长的背景下,迅速滋生非法网络支付这一新型犯罪等情况,公安部、中国人民银行严打整治非法网络支付活动,今年警方破获重大非法网络支付案件15起,涉案资金540亿余元。

今年以来,按照公安部统一部署,警方排查出大批非法网络支付情报线索,相关地方公安机关破获重大非法网络支付案件15起,抓获大批犯罪嫌疑人,涉案资金540亿余元。同时,警方查找行业风险漏洞,推动强化风控防线。辽宁大连警方破获的“深圳爱贝公司”案中,平台以“聚合支付”为幌子,向他人提供非法资金支付结算服务,涉案金额高达92亿元。浙江缙云警方破获的“凯因卡德公司”案中,银行工作人员与非法支付平台内外勾结实施犯罪。湖北汉川警方破获的“上海迪付公司”案中,平台搭建72个非法支付通道,提供给违法犯罪主体使用,交易金额高达131亿余元。山东烟台警方破获非法经营案,一举铲除“抓蛋”、“打字练习”、“趣跑”等多个非法平台,关闭30余个境外赌博、私彩网站的境内资金结算通道。

人民银行完善支付结算监管体系建设,健全监管制度;强化风险监测预警,组织清算机构、银行、支付机构实时监测清算环节和支付服务链条,及时发现并处置风险交易;严惩支付领域违规行为,对违规银行、支付机构采取处以罚金、暂停业务、退出市场等惩治措施;强化银警联动,今年以来向警方移送一批无证经营支付业务线索,协助打击查处非法经营案件。

据介绍,非法网络支付活动有四个突出特征:一是服务对象范围广泛,为网络传销、非法期货、电信诈骗、网络赌博等各类上游违法犯罪提供非法资金通道,帮其转移资金。二是主体关系交叉复杂,非法支付平台和上游违法犯罪活动之间呈现一对多、多对多交叉服务态势,即一个平台同时为多个违法犯罪活动提供非法支付服务,违法犯罪主体亦同时使用多个非法支付通道。三是助长信息买卖“黑产”发展蔓延,非法支付平台大量使用空壳企业、虚假商户,助长个人身份信息、银行卡信息、企业信息买卖“黑产”。四是社会危害严重,非法网络支付在合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”,形成“资金池”,帮助违法犯罪资金逃避监管。

公安部、中国人民银行还将强化警银协作,严打整治非法网络支付活动,全力净化支付环境。同时,呼吁大家自觉抵制各类违法犯罪活动,合法使用个人账户,并积极配合打击整治非法网络支付工作。

(原标题:公安部央行今年打掉深圳爱贝、上海迪付、趣跑等一批非法支付平台,涉案资金540亿余元)

责任编辑:蓝莓

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